非法集资案件处置流程是什么?

导读:非法集资案件处置流程是包括:案件受理、调查取证、立案侦查以及处置善后的。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

一、非法集资案件处置流程是什么?

1、案件受理

案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:

(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

2、调查取证

案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。

3、立案侦查

立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。

公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。

4、处置善后

案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。

对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

二、处置非法集资工作应遵循哪些原则

1、政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。

2、属地管理。非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。

3、依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

4、及时果断。省级人民政府及各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。

5、协作配合。省级人民政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。

政府是处置非法集资案件的第一责任人,其受理案件后,会调查取证,符合非法集资犯罪条件的,由公安机关立案侦查。在侦查结束后,检察院发起公诉,由法院进行审理。这时,政府部门还要处理善后,将集资款进行清退,此时我们如果是遇到非法集资的行为的,一定要及时的保护自己的权益。

延伸阅读:


  • 非法集资涉案金额怎么算

    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情…


  • 非法集资二审辩护词是什么?

    非法集资二审辩护词应该包括序言部分包括标…


  • 非法集资罪和民间借贷的区别

    首先两者的惩罚不同,民间借贷的惩罚是最高…


  • 非法集资案不报案的能退钱吗

    不能。遭受到非法集资如果不报案的,公安机…


  • 非法集资涉案金额认定的标准是什…

    标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存…


  • 非法集资罪立案标准是怎么规定的

    主要出现以下几种情况的都可以判为是非法集…

原创文章,作者:张律师,如若转载,请注明出处:https://www.mingbi.net/280603.html