襄阳沃地非法集资的常见手段是什么

导读:非法集资常见的手段是承诺高额的混淆以及进行虚假编造一些项目,或者是定义一些具有现金的合同,从而来进行欺骗权重,并且来获取金额,还有一种方式是通过汇缴投资理财的概念,来让群众失去判断等,这些都是非法集资常见的手法。

(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传
,骗取群众信任。

(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和
qq、msn等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗群众。

(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。有些已经加入的传销人员,在传销组织的精神洗 脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,有的连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧。

非法集资可以说是属于诈骗罪的一种,但是非法集资和诈骗也是有一定的不同的非法集资方式,是混淆投资理财的概念等行为,并且是违反了相关的金融法律法规的规定。对于欺骗的对象也是没有特定的群体,而是指不特定的多数人。

延伸阅读:


  • 在我国非法集资就是诈骗吗

    两者是不一样的、犯罪的主体不同。前罪的主…


  • 共享单车收押金算非法集资?

    共享单车收押金不算非法集资,非法集资是指…


  • 非法集资案不报案的能退钱吗

    不能。遭受到非法集资如果不报案的,公安机…


  • 非法集资涉案金额怎么算

    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情…


  • 如何分辨集资诈骗与非法集资?

    非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经…


  • 非法集资抵押财产怎么处理?

    对于非法集资抵押财产,只要是能明确认定属…

原创文章,作者:王律师,如若转载,请注明出处:https://www.mingbi.net/280207.html