互联网金融犯罪案件涉及的罪名有哪些?

导读:互联网金融犯罪案件涉及的罪名有:非法吸收公众存在罪、集资诈骗罪、非法经营罪等,具体情况下对于互联网金融犯罪的罪名是比较多的,不同的涉案情况所认定的犯罪判决结果是不同的。

一、互联网金融犯罪案件涉及的罪名有哪些?

1、非法吸收公众存款罪

法律规定:《刑法》第176条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、集资诈骗罪

法律规定:《刑法》第192条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

3.非法经营罪

法律规定:《刑法》第225条:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

二、金融犯罪的构成

(1)犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等),也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。

(2)犯罪客观方面:表现为违反金融管理法规(客观特征),非法从事货币资金融通活动(表现形式),危害国家金融管理秩序,情节严重的行为。

(3)犯罪主体:可以是自然人,也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。

(4)犯罪主观方面:只能是故意,或者同时具有非法占有目的。

在司法实践中,互联网金融犯罪是一种新型的犯罪模式
,犯罪分子利用互联网来实施金融犯罪的情况下,需要由司法机关调查取证后判决处理,如果不构成犯罪的可以以行政处罚来处理,因此应当对有关犯罪事实后果来进行认定。

延伸阅读:


  • 网络金融犯罪相关法律规定有哪些…

    网络金融犯罪的相关法律法规规定的犯罪类型…


  • 金融不良债权转让的法律规定全文

    金融不良债权转让法律:审理案件原则;案件…


  • 网络诈骗金融处罚是怎么样的?

    诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期…


  • 网络金融犯罪举报应该去哪个部门

    1、通过互联网举报,类似中诉网这类举报网…


  • 金融凭证诈骗罪的构成是怎样的?

    本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家…


  • 金融凭证诈骗罪客体的构成要件是…

    1、客体要件,本罪所侵害的客体是复杂客体…

原创文章,作者:张律师,如若转载,请注明出处:https://www.mingbi.net/259701.html