不知情帮忙洗钱是怎样定罪的?

导读:不知情帮忙洗钱一般是不会被定罪的,此罪的犯罪主面要件就是必须要是故意的行为,如果不存在这种行为是不会按此罪来进行处罚的,若存在转移的资金不合法,那么也是会受到刑事处罚的。

一、不知情帮忙洗钱是怎样定罪的?

不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的追诉时效是多久?

刑事案件追诉时效根据所犯罪行的轻重确定 。追诉期限的计算情况规定如下 :

《刑法》第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;

(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;

(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

综合上面所说的,在不知情的情况之下而帮助他人洗钱,这种行为是可以不按刑事的条款来进行处理,但如果在转移资金时存在违法的行为那么就会构成刑事犯罪,所以,案件的处理都是有法律依据的,不同的情形所给予的判决标准是完全不一样的。

延伸阅读:


  • 洗钱罪的司法解释有哪些

    非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司…


  • 帮网络诈骗的团伙洗钱罪行严重吗…

    帮网络诈骗的团伙洗钱的罪行根据洗钱金额的…


  • 洗钱罪的界定是怎样的

    1.侵犯的客体不同,洗钱罪侵犯的是单一客…


  • 洗钱罪最高可判处多长时间

    最高可判处10年有期徒刑。没收实施以上犯…


  • 网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?

    不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行…


  • 洗钱罪如何算情节严重

    在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几…

原创文章,作者:赵律师,如若转载,请注明出处:https://www.mingbi.net/232224.html